Первым заявление подал Хохлов, потерявший в рухнувшем «Замоскворецком» $905 000, или 28,7 млн руб. В мае 2013 года он положил средства на банковский счет. Когда через год кредитная организация лишилась лицензии, то оказалось, что деньги пропали. Согласно отчетности банка, они были возвращены вкладчику спустя неделю после зачисления, причем наличными и в рублях. Конкурсный управляющий не обнаружил документов, подтверждающих этот факт.
Впоследствии Хохлов получил страховое возмещение в 700 000 руб. от Агентства по страхованию вкладов и был внесен в реестр кредиторов, но для этого ему пришлось выиграть судебную тяжбу с АСВ. Кроме того, он признан потерпевшим по делу о мошенничестве, которое было возбуждено по его заявлению в июне 2014 года.
В иске утверждается, что за пять лет следователи не провели ни почерковедческих экспертиз документов, по которым деньги выводились из «Замоскворецкого», не допросов банковских сотрудников, причастность которых к этим операциям была выявлена. Кроме того, они не арестовали активы на 1,7 млрд руб., принадлежащие фигурантам и якобы приобретенные на похищенные средства, а затем оформленные на третьих лиц – недвижимость и автомобили. В результате заявители лишились возможности вернуть свои деньги.
Например, следствие знало о наличии шести квартир в Москве за 120-140 млн руб., чьими владельцами числятся родственники бывшего предправления Ильи Бударина, сказано в иске. Оно также не воспрепятствовало сделке, заключенной им с третьими лицами об аренде здания «Замоскворецкого» в центре столицы на 25 лет с правом последующего выкупа. На тот момент банкир уже находился в статусе обвиняемого.
В прошлом июне Бударин был приговорен к трем с половиной годам колонии за один из эпизодов хищения, по которому в качестве потерпевших проходило только АСВ. Управление МВД по ЦАО «прекратило дальнейшее расследование, поскольку оснований для его продолжения не нашло», комментирует адвокат Александр Бурчук, представляющий истцов.